2018-03-11 01:50聯合報
經濟部推動公司法修法，未來非公開發行的公司也需將實質受益人資料上傳到電子平台，預估共有六十九萬家公司將受到規範。經濟部表示，為了配合洗錢防制作業，今年十一月前電子平台就會上路。目前正在評估是要自建電子平台或委託他人建立。
經濟部商業司表示，台灣是亞太洗錢防制組織APG會員，今年將舉行評鑑。這次修法新增防制洗錢條款，公司應將實質受益人資料上傳到電子平台，每月十五日前還要更新資料。
商業司表示，實質受益人包括董事、監察人、經理人以及持有股份超過百分之十的股東。申報資料包括姓名、國籍、出生年月日、持股數或出資額等，並上傳至電子平台違反規定先限期改正。不改正可連續罰，嚴重者可廢止公司登記。
商業司副司長陳秘順指出，目前台灣登記公司超過六十九萬家，其中超過兩千家公開發行公司已公開實質受益人資料。其餘公司都沒有，未來需要把資料上傳到平台。
陳秘順說，只有符合一定條件的公司才可以不適用，例如國營事業、資本額較少的新創公司等。
日後還要做風險評估報告，排除低洗錢風險的企業。「放寬的條件還需要與法務部討論，不能隨便例外」。
陳秘順表示，就公司組織來看，台灣股份有限公司約有十六萬家，有限公司約有五十三萬家。商業司則評估，「大約有百分之九十九點九的公司，都會需要上傳資料」。
不過，陳秘順也說，等到電子平台完成後，公司不用實際上傳資料。企業過去因為營業事業所得稅申報時，通常都會報股東名冊等資料，經濟部會向財政部取得資料來上傳，當作首次資料。但企業需要配合確認資料正確性。