工商時報【魏喬怡、彭禎伶】2019年11月5日 上午5:50
亞太防制洗錢組織（APG）先前來台進行第三輪相互評鑑，台灣最終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」，然而，4日有立委直指，「宮廟」已淪為洗錢防治的大漏洞。對此，金管會主委顧立雄4日表示，若是透過金融機構的話，會加強這部分的洗錢防制。
立委陳賴素美首先對金管會、金融機構洗錢防制推行成果表示肯定，讓台灣成為獲評選為「最佳等級」、與五國並列入一般追蹤名單。但她接著話鋒一轉，就指出日前周刊報導，國內有特定政黨利用宮廟財務不透明，作為中資入台的洗錢管道。
陳賴素美還舉出，2018年陸委會承認台灣大型宗廟是洗防大漏洞，對於宮廟已成為洗錢防制破口，金管會是否有注意到這部分，應介入管理。陳賴素美進一步指出，現在「防制洗錢金融行動小組」（FATF）有一套指引，要求金融機構要對包括宗教團體在內的非營利組織，做好風險評估、客戶盡職審查、實質受益人辨識、並且偵測可疑交易等。賴素美強調，洗錢防制固然是跨部會層級，但金管會也要主動進行調查與了解，否則，宮廟會成為洗錢防制的大漏洞，也就是三不管地帶。
對此，顧立雄表示，廟宇非金管會所管轄，宗廟的管理是內政部所屬，除非資金是透過金融業管道，若這些宗廟團隊的金流透過金融機構的話，金融機構就要做認識客戶（KYC），但若不是透過正常金融管道，而是地下匯兌管道，那是檢調、洗防中心的權責。