自由時報電子報 國際財經 2022/03/06 09:20
〔財經頻道／綜合報導〕全球金融監管機構FATF（防制洗錢金融行動工作組織）將阿拉伯聯合大公國列入觀察「灰名單（grey list）」國家，因擔心阿聯無法充分制止非法金融活動。
綜合《CNBC》、《彭博》報導，除阿聯之外，FATF將巴基斯坦、土耳其、約旦和葉門也同樣列入灰名單，伊朗和北韓則被列入風險最高的黑名單。
FATF表示：「受到加強監督的司法管轄區正在積極與FATF合作，解決國家制度中的缺陷，以利打擊洗錢、資恐和擴散資助。」FATF指出，阿聯在加強洗錢措施方面有取得進展，但仍要求阿聯應實施一項行動計劃，以證明對不同類型洗錢案件的有效調查和起訴，增添符合阿聯的風險情況。
阿聯對此表示：「阿聯非常重視保護全球金融體系完整性的作用，將與FATF密切合作，迅速糾正已確定改進的領域。」