自由時報電子報2022/11/10 05:30
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警方偵查詐欺集團，循上游追查犯罪洗錢方式，發現竟是透過購買知名線上博弈遊戲「包你發」、「聚寶online」等遊戲之金幣，來匯兌新台幣洗錢，警方獲報將李姓主嫌經營的洗錢集團與六名成員逮捕，初步統計，該集團在三年間已匯兌不法金額逾卅四億元。警方昨依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法賭博罪將李男等七人移送台中地檢署偵辦。
警方調查，李男（卅四歲）等人涉嫌透過「包你發」、「聚寶online」等娛樂城線上博弈遊戲，招攬不特定賭客，並以層層匯轉方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得，再變相提供詐騙集團等不法者兌換新台幣，經統計，從二○一九年至二○二二年間已匯兌不法金額逾卅四億元。
員林警方今年八月偵破一起詐騙集團，循線發現到該洗錢機房跟犯罪手法，隨即成立專案小組調查，經多日搜查於十一月七日報請台中地檢署指揮搜索，並查緝李男等七人到案，當場查扣現金七四○萬元，保時捷、賓士車各一輛及相關贓證物。
警方表示，吳男平時以保時捷等名車代步，並將洗錢水房設置在台中北屯區一處大廈，外觀以販售保健食品當店面，實則在房間裡擺滿電腦，指揮成員進行網銀轉帳、匯兌其負責的線上博弈遊戲城的遊戲幣、新台幣等工作，而李男也自恃地點隱蔽，警方破門攻堅時，李男等人都還在忙著工作，看見警方通通傻眼。
據了解，李男與他人經營「包你發」、「聚寶online」線上博弈遊戲，甚至還請來知名藝人代言，目前已超過五十萬人次下載，表面看起來就是知名遊戲，但實際上是掛羊頭買狗肉，透過合法購買金幣，私下則以層層匯轉方式洗錢，因此成為許多詐騙集團洗錢的中繼站，而李男等成員則可藉此抽取五％至十％轉兌佣金。