小心公司帳戶與個人帳戶分不清不但恐遭補稅處罰並可能構成洗錢罪
財政部南區國稅局 2018-2-13 財政部南國稅局表示，洗錢防制法新制於去年(106年)6月底施行後，營利事業利用負責人或周遭親友名義開立銀行帳戶，並操控帳戶間資金調度，進而規避租稅，除了漏報銷貨收入，逃漏營業稅及營利事業所得稅等稅捐情事外，所衍生的洗錢行為還可能構成洗錢罪。...
慶富詐貸案起訴5人 陳慶男求刑30年
2018-02-13 00:04聯合報林伯驊、黃宣翰 承造海軍獵雷艦的慶富公司因資金出現缺口，涉嫌虛偽增資、詐貸六十三億元，且有部分資金流向大陸；高雄地檢署昨天依違反公司法、商業會計法、偽造文書、洗錢、銀行法的詐欺及背信等罪嫌，起訴慶富董事長陳慶男一家三口和前執行長簡良鑑、顧問李維峰等五人...
涉犯公司法案件 調查局全台大掃蕩
自由時報2017-12-12 14:53 〔記者謝君臨／台北報導〕法務部調查局今針對涉犯「公司法」案件，執行全國大掃蕩，動員台北市調查處等19個外勤處站及數百名調查官，同步執行查緝500餘家公司，搜索30餘處所，約談公司負責人或董事計600餘人，包括協助提供驗資之金主50餘人及記帳業者或會...
美防洗錢趨嚴 台灣防洗錢新七條 你做到沒
2017年10月23日 16:54 中時電子報/吳佳晉 美國洗錢防制要求愈來愈「嚴厲」，國銀紛紛打退堂鼓，陸續裁撤美國據點，台灣最新洗錢防制法上路，國人最好再溫習一遍。 根據銀行人士透露，近年來美國法遵、反洗錢要求愈來愈嚴格，不少國銀考量經營成本，再加上兆豐銀前車之鑑，擔心未...