行政院通過「洗錢防制法」修正案 法務部說明3大重點
自由時報2023/04/13 23:53〔記者吳政峰／台北報導〕行政院院會13日通過法務部...
「假投資」詐欺1年海撈4億 開中古車行掩護層層洗錢、運將淪車手
三立新聞網2023/3/10上午10:25...
遊戲點數恐成洗錢工具 江永昌籲納管
自由時報電子報2023/03/09 13:30〔記者吳...
強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報
2023-02-15 18:32 聯合報 蔣永佑近年如比特幣、乙太幣等虛擬貨幣，已成為犯罪不...
人頭帳戶泛濫 法部擬修《洗錢防制法》增訂人頭帳戶罪
16:19 2023/02/01 中時 陳志賢針對台灣詐欺犯罪猖獗，法院經常以人頭帳戶沒有犯...
中信女行員遭詐團吸收成洗錢共犯 檢方聲押
14:022023/01/07 中時新聞網 宋原彰中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作，將原本每日最高50萬的轉帳額度調整為2000萬，讓詐團得手金額後，可快速存入再洗走大筆現金，北市刑大日前先在嘉義逮捕洗錢水房林女在內的9名犯嫌，再逮捕26歲朱姓行員，依詐欺、洗錢防制法偵辦，檢方複訊後向法院...
虛擬貨幣監管 黃天牧：洗錢防制出發
04:10 2023/01/14 工商時報 魏喬怡FTX平台破產，波及台灣的加密幣平台，並燒到許多投資...
淺談洗錢防制──時下常見人頭帳戶及個資騙取手法
臺北地檢署111年12月13日法律講座：陳品妤檢察官一、...
遊戲幣換新台幣 3年洗錢34億
自由時報電子報2022/11/10 05:30〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警方偵查詐欺集團，循上游追查犯罪洗錢...
旅客得於關港貿單一窗口 線上預先申報登記洗錢防制物品
12:54 2022/11/22 工商 譚淑珍高雄機場分關22日表示，為提供出入境旅客更便捷之申報程序，財政部已...