異常交易案爆申報潮
2018年05月28日 04:09 工商時報 朱漢崙／台北報導 APG年底來台評鑑讓國內可疑交易申報「爆量」！銀行業者透露，法務部調查局5月上旬透過銀行公會安排，和全體銀行業者舉行「異常資金交易申報及態樣列舉」專案會議時，調查局洗錢防制科出具最新的可疑案件交易申報統計顯示，今年前四月總申報...
政院防洗錢 金融業未做內控擬最高罰1000萬元
TVBS 2018/09/13 15:03 行政院會今天通過洗錢防制法與資恐防制法修正草案，金融機構若未依規定進行防洗錢內控，最高可罰新台幣1000萬元；指定非金融事業與人員最高罰100萬元。法案後續送立法院審議。 台灣將於11月5日起接受亞太洗錢防制組織（Asia/Paci...
政院擬修洗錢防制法拚APG評鑑 盼列最優先法案
中央社 2018-09-12 22:46:30 行政院力拚APG第三輪評鑑，明天行政院會將討論修正洗錢防制法與資恐防制法，以加強律師、不動產經紀業者、銀樓等非金融機構的內控機制；並盼2法案能列為立院最優先法案。 台灣將於11月接受亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific G...
洗錢防制推選評鑑名單遭APG抽換
2018-10-22 00:27聯合報 記者邱金蘭／台北報導 亞太洗錢防制組織（ＡＰＧ）來台評鑑前夕，傳出我「國家代表隊」名單，上周突然被ＡＰＧ「陣前換將」，金融業有三、四家以上不在我預期名單內，金管會緊急通知臨時被ＡＰＧ列入的金融機構，加緊腳步做準備。 據了解，ＡＰＧ上周五...
洗錢防制法部分條文修正草案總說明
法務部107年7月19日法檢字第10704520670號公告 洗錢防制法（下稱本法）於八十五年十月二十三日制定公布，並自公布後六個月施行，其間歷經多次修正，最近一次係於一百零五年十二月二十八日修正公布，並自公布日後六個月施行。鑒於本法尚未完備，實務適用迭有爭議，且部分規定與國際規範不符，為...
公司法修正草案共識 非公發公司異動才需申報
自由時報2018-06-12 20:43 〔記者陳梅英／台北報導〕力拼在立法院臨時會完成修法的公司法修正草案，其中爭議的第22條之1，配合洗錢評鑑要求每月15日通報的規定，被批擾民，今日在國發會主委陳美伶協商下，獲得共識，改以「異動申報為主，但每年至少需申報一次」為原則，降低非公開發行公司...
專家傳真－虛擬貨幣交易洗錢風險 對台灣的潛在威脅
中時電子報2018年4月25日 【蔡昆洲律師、Enlighten Law Group創辦人、Fintech Taiwan專家會員】 過去一週最重要的國際商務新聞，大概非中興通訊被美國商務部制裁莫屬。中興通訊因違反美國對伊朗的貿易制裁禁令，且違背先前對美國商務部的承諾，遭到美國...
國際洗錢評鑑不樂觀 台灣麻煩了
聯合新聞網 2018年4月22日 上午 07:44 亞太防制洗錢組織（APG）今年將來台「現地評鑑」，行政院洗錢防制辦公室今年初邀外籍顧問團評估通過可能性，最後評鑑為「中等」，未達標準「中等以上」，台灣要通過國際評鑑並不樂觀。 評鑑結果，台灣若未達標準，可能被列為...
防洗錢 69萬家未上市公司納管
2018-03-11 01:50聯合報 經濟部推動公司法修法，未來非公開發行的公司也需將實質受益人資料上傳到電子平台，預估共有六十九萬家公司將受到規範。經濟部表示，為了配合洗錢防制作業，今年十一月前電子平台就會上路。目前正在評估是要自建電子平台或委託他人建立。 經濟部商業司表...
經濟部：機密資料不開放查閱
經濟部推動公司法修法，未來全台共有六十九萬家非公開發行的公司需將實際受益人資料上傳到電子平台。商業司表示，這些資料對於企業來說都是十分機密，「因此不會開放給大眾查閱」，對於電子平台的資安也會非常重視。 經濟部表示，預計今年十一月前電子平台就會上路。目前正評估是自建電子平台或委託他人建立...