OECD洗錢紅旗指標-下

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摘錄自109.7.28財政部台北國稅局【稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣】講義...

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OECD洗錢紅旗指標-上

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摘錄自109.7.28財政部台北國稅局【稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣】講義                           ...

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銀行防制貿易洗錢之實務參考 附錄一：防制貿易洗錢風險項目與客戶之風險等級評估參考說明(摘錄)

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二、評估客戶風險項目、客戶風險等級及客戶持續審查時，除應依循本會所制定之銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本之附件「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」辦理外，另可參考納入下列警訊進行評估，俾利適時調整客戶風險等級。...

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