貨物被轉賣伊朗恐收不到貨款
財經週報-綜合話題〉記者吳政峰／專題報導2019-12-23 ...
1.溢、短開發票之貿易洗錢探討
會計研究月刊2019年11月號第408期第64頁節錄 溢、短開發票其實是很常見的現象，基於稅務規劃的前提，不論是在境內交易或跨境交易、三角貿易、多角貿易的情境下都極有可能發生。但是， 溢、短開發票不僅會牴觸稅法的規定，也會產生洗錢的疑慮。防制洗錢金融行動小組（Financia...
2.宮廟淪洗防漏洞 顧立雄：會加強
工商時報【魏喬怡、彭禎伶】2019年11月5日 上午5:50 亞太防制洗錢組織（APG）先前來台進行第三輪相互評鑑，台灣最終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」，然而，4日有立委直指，「宮廟」已淪為洗錢防治的大漏洞。對此，金管會主委顧立雄4日表示，若是透過金融機構的話，會加強這部分的洗錢防制。...
曾拍攝《角頭》系列電影 公司涉驗資不實負責人被起訴
自由時報2019-09-27 14:15:59 〔記者錢利忠／台北報導〕拍攝台灣黑幫電影《角頭》、《角頭2：王者再起》的理大國際多媒體公司，今年初增資7400萬元，事後遭檢舉涉及驗資不實；台北地檢署根據台北市政府商業處移送的資料，發現該筆資金4天後即被轉匯至會計師的帳戶，今依違反公司法起訴...
海外資金專法傳1案卡在中國 會計師分析能否匯出關鍵
自由時報2019-10-28 15:18 〔記者巫其倫／台北報導〕財政部長蘇建榮今表示，海外資金專法已有41案申請匯回，已有近80億元通過核准，但有1案核准後，資金卻未在期限內匯回，官員透露，資金應是卡在中國出不來；勤業眾信會計師林淑怡解釋，若是合法完稅的資金，由於中國外匯管制，可能會使匯...
私菸案專案報告 顧立雄：玉山銀符合洗錢防制相關規定
自由時報2019-09-23 09:25 〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財委會今天舉行總統專機國安人員違法夾帶私菸案之專題報告，針對國安人員透過玉山銀行刷卡買菸部分，出席的金管會主委顧立雄今天受訪表示，「這部分我們有洗錢防制相關規定，經查，該銀行有符合規定」。 立法院財委會...
台商夫妻涉洗錢80億！孫姓友人當掮客 法院裁定收押禁見
三立新聞網 2019/08/24 〔記者於慶璇／嘉義報導〕嘉義縣一對吳姓夫婦涉嫌經營兩岸地下匯兌業務，2年來經手金額高達80餘億元，檢調於20日發動搜索，在吳男親友家扣得高達2.4億元的現金，掌握即將出境逃亡訊息，立即拘捕2人，22日再度聲押獲准，檢方策動被告孫姓女子（47歲）到案，昨（...
亞太防制洗錢組織採認對我國的相互評鑑報告成果獲國際肯定亞太最佳！
行政院洗錢防制辦公室108-8-25 行政院洗錢防制辦公室今（25）日表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）」在今（108）年6月28日發布對我國第三輪相互評鑑初步報告時，我國即達...
到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個
2019-07-23 19:21 經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導 金管會今天表示，在全省各地舉辦洗錢防制說明會，發現民眾到金融機構辦事碰到洗錢防制疑慮，最常見的共通性問題有七大項，包括不配合銀行提供資料，資產會否被凍結等。 為強化金融機構與民眾的溝通，以利防制洗錢措施的順利執...
反洗錢影響大陸台商分析
經濟日報專欄 文/莊黎祥 富拉凱資本股份有限公司 2019/5/6 大陸嚴格執行反洗錢將提高台資銀行被罰款風險並影響台資企業資金調度。 大陸NRA帳戶和台灣OBU帳戶類似，兩者在外匯監管上都採取和大陸保稅區「境內關外」相同的原則，也就是NRA帳戶雖然開...