國際金融洗錢防制新趨勢
吳碧娥╱北美智權報 編輯部 2019-06-20 16:47 台灣已於2018年第四季亞太防制洗錢組織（APG）完成第三輪相互評鑑，相關機關單位已全面性建立洗錢防制法遵機制，意味著台灣在洗錢防制上邁向全新的里程碑。隨著第三輪評鑑進入尾聲，截至2019年4...
《工商社論》台灣洗錢防制措施需與時俱進
04:09 2019/04/26 工商時報 為了提高洗錢防制成效，不少台灣民眾都發現近年到銀行開戶或匯款的手續，變得相對繁複費時。誠然，透過金融機構過濾交易有其必要性，但洗錢防制是否能就此做好、做足，恐又另當別論。 因為，即使目前主管機關對於毒品、詐欺...
海外資金回台專法，送APG評估
時報資訊 2019年3月20日 上午7:42 【時報-台北電】海外資金匯回專法將靜待APG（亞太洗錢防制組織）評估。行政院洗防辦公室主任陳明堂指出，財政部、洗防辦19日向來台APG祕書處人員做口頭報告，講解專戶控管方式，APG人員將帶回做內部討論，判定有無洗錢疑慮，...
洗錢防制補考38部會全力衝刺
中時電子報呂雪彗／台北報導 2019年3月18日 04:11 APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關機關本周動員備戰，力拚爭取「一般...
金管會出任務！查銀行洗防擾民，祕密客探路
時報資訊 2019年2月18日 上午7:38 【時報-台北電】金融機構防制洗錢是否已構成「擾民」，金管會農曆年後已火速派出「祕密客」，私訪58間分行，並要求所有金融機構18日回覆問卷，說明如何作中低風險客戶的盡職調查（CDD），同時金管會將會與銀行公會儘速訂出90％...
2成公司尚未申報大股東資訊 單次最高罰500萬
TVBS新聞網2019/02/13 11:09 公司法新制去年11月上路，為配合洗錢防制，公司應申報負責人及主要股東資訊，首次申報期限至1月底，至今仍有2成公司未申報，最高恐遭罰新台幣500萬元，並得連續開罰。 商業司表示，截至2月12日，已有超過53萬家公司完成...
領小錢問太多惹民怨…洗錢防制四個簡政便民
2019-01-18 02:28經濟日報 無摺存款50萬以下且銀行已有資料者 不須出示證件 繳稅、繳規費可不適用規定 年關將近，行政院指示金管會針對洗錢防制作業採取四大簡政便民措施，包括無摺存款50萬以下交易，銀行已有資料且認識客戶，不須出示身分證明文件核對，及辦理繳納稅款、...
銀行查最終受益人更嚴了
2018-12-19 02:41經濟日報 記者邱金蘭／台北報導 因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，強化洗錢防制，金管會請銀行公會訂定最終受益人查核相關指引，將必須追查最終受益人的持股門檻，從現行的25%降到10%，以擴大最終受益人查核範圍。 根據現行金融機構洗錢防制辦法第3...
政院防洗錢 揭露八大樣態
2018-05-03 經濟日報 記者吳馥馨／台北報導 面對今年11月即將到來的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，行政院洗錢防制辦公室昨（2）日首度發布國家洗錢及資恐風險首部評估報告，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、貪汙賄賂、...
政院拚洗錢評鑑有成，金融業更有本錢打國際杯
新新聞周刊107年11月21日 文／侯柏青 亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）結束實地評鑑後，據悉台灣可望「坐二望一」（維持加強追蹤、挑戰一般追蹤）。 由於確定報告將在明年一月中旬出爐，行政院已針對評鑑團...